За полтора года украинцы собрали около 5 миллионов гривен в поддержку самых «тяжелых» деток Новини

Можно предположить, что это дети приемные, ибо родились они раньше. Шестнадцатилетняя Ульяна учится в Украинско-американском лицее. Ольга до недавнего времени работала в Днепропетровском областном перинатальном центре. По отзывам коллег, она прекрасный неонатолог и психолог. Согласно декларации Глеба Пригунова, доходы супруги за прошлый год составили 55 тысяч 6 гривен.

Ведь несколько лет назад этот провайдер уже получил посредством непрозрачного тендера десятки миллионов из бюджета Днепра. А его учредитель, экс-секретарь горсовета Вячеслав Мишалов, тесно связан с фирмами, фигурирующими в уголовном деле о хищении 35 млн грн. Решением набсовета ПАО АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» досрочно прекращены полномочия члена правления Григория Самардак. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов (2, 623 млрд. грн.) на 1 января 2014 г. Банк занимал 66-е место среди 180 действовавших в стране банков. Главной владелицей банка является Елена Соседка-Мишалова, экс-депутат от Партии регионов и бывшая жена Вячеслава Мишалова, который занимал должность секретаря горсовета Днепра и входил в партию «Самопомощь».

• Многие из тех, кого подняла наверх волна местных выборов 2015-го, стали главными выгодополучателями бюджетной децентрализации, получив доступ к финансовому ресурсу, о котором их предшественники не могли даже мечтать.
• К слову, в начале этого года Платинумбанк выкупил у Финбанка часть активов и пассивов.
• Кроме того, Вячеслав Дмитриевич течение нескольких лет входил в ревизионную комиссию банка.

Волею судьбы топ-менеджер «Мастера» стал человеком, отвечающим за распределение сотен миллионов гривень из госбюджета, в том числе и на строительство нового корпуса «Охматдета» и скандального дата- центра с вертодромом в центре столицы. Помимо каневского вертодрома, компании Дмитрия Мишалова также осваивали 727,25 млн грн на проекте по реконструкции крыши НСК «Олимпийский» под Евро-2012. В списке акционеров банка «Национальный кредит» тоже стало на одного собственника меньше. Если на начало 2014 года основными владельцами банка были украинский банкир Андрей Онистрат и гражданин РФ Игорь Бобнев, которому принадлежало 16% акций, то на начало 2015 года там остался только Онистрат. Благодаря безальтернативным торгам во всех 160-ти школах Днепра подряд на обеспечение Интернет-связью получила фирма «Интеллект Днепр Телеком», руководителем которой является Сергей Шишкин — бизнес-партнер екссекретаря горсовета Вячеслава Мишалова.

О связях украинского банка «Конкорд» с игорным бизнесом и российскими предпринимателями говорится в материале Телеграм-канала «Незыгарь». В частности, появилась информация о готовящемся аресте топ-сотрудника «Мастеркард» по следам работы со скандальной компанией Wirecard, которая стала известна благодаря системному мошенничеству. Компания, которая занималась скупкой акций называлась “Оствинд капитал” – это моя первая запись в трудовой. Поскольку у меня был какой-то английский, так же от природы я коммуникабельная и открытая, то я вскоре стала ведущим продавцом, а потом и партнером.

Названы реальные собственники украинских банков

Причем, что весьма прискорбно для властей Украины, которые, кстати, до сих пор хранят молчание по факту этого скандала, сотрудничество украинского банка с российской криптобиржей выявили россияне. Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов».

Осадки не прекратятся: синоптики дали прогноз на выходные в Украине и предупредили об опасности

Однако правозащитники и общественные активисты жаловались на умышленное затягивание процесса стороной Мишалова. В том же 2020 году правоохранители открыли уголовное производство по факту хищения почти 35 млн грн из бюджета Днепра. В деле фигурируют, в частности, предприятия членов семьи Мишаловых. У председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия Гриджука пакет крупнее – 0,07%.

Дмитрий Дубилет — IT-директор (Приватбанк, Днепропетровск, Украина). Как сообщалось, 15 декабря Национальный банк признал «Инвестбанк» неплатежеспособным. Нацбанк продолжает зачистку неплатежеспособных банков. Exmo— одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, Exmo обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями.

Последняя компания на прошлой неделе попала под санкции США по подозрению в финансировании хакерских группировок.

Вячеслав Мишалов, Александр Новиковский, а также Елена Соседка-Мишалова оказались втянуты в очень сомнительную аферу, которая может завершится банкротством Конкорд банка, и посадкой парочки известных в Днепре и Киеве людей. Об этом накануне стало известно корреспонденту W-n.com.ua, а также коллегам одного малоизвестного ресурса, скоропостижно удалившего данный опус. Однако Филатову, который, по слухам, разругался со своим бывшим патроном Игорем Коломойским, нужны союзники. В частности, «директором» горсовета стал руководитель партии Андрея Садового в Днепре Вячеслав Мишалов, который был назначен секретарем в марте 2016 г.

Так что супруге, которая привыкла оставаться в тени, можно надеяться только на высокопоставленного мужа. Доходы Ивана Куличенко в прошлом году – 391 тысяч 268 гривен (73 тысячи 675 грн. – зарплата, 317 тыс. 371 – дивиденды), а вклад в «ПриватБанке» – 1 миллион 166 тысяч 948 гривен. Банк был учрежден в 2007 году экс-главой НАК «Нафтогаза» Алексеем Ивченко. Бизнесмен не скрывал, что масштабы его бизнеса в сфере энергетики, нефтепереработки, энергосбережения достигли тех размеров, когда стало очевидно, что слишком много расходов связано с банковским обслуживанием. Интернет-портал “Банки Украины” является одним из старейших информационно-аналитических порталов, посвященных банковскому сектору Украины. При цитировании материалов ссылка на портал “Банки Украины” обязательна.

Сервис действительно используется для платежей за поставку наркотиков — подобные случаи были установлены, в частности, украинской киберполицией. Даже если допустить, что залог, под который выдавался рефинанс, был тщательно проверен (а относительно такой проверки большинство игроков банковского рынка выражают глубокий скепсис), то сейчас материалы этой проверки годятся разве что в макулатуру. Чем руководствовалось руководство Национального банка Украины во главе с Кириллом Шевченко, выдавая весьма крупную сумму рефинансирования региональному банку, попавшему под санкции США – неизвестно.

«Сейчас этот банк очень связан с «игоркой» и россиянами. Также ходили слухи, что активы этого банка «русско-украинская игровая мафия» хотела использовать для скупки земли у украинцев по «кредитным схемам», — говорится в публикации. В украинском телеграм-канале «Легитимный» прокомментировали данную публикацию, иронично отметив, что это является «доказательством» того, что украинцы не перестали вести бизнес с россиянами.

Также, согласно этому документу, у Валентина Михайловича нет несовершеннолетних детей. Согласно декларации мэра, доходы Марины Филатовой в 2015 году составили 892 тысячи 392 гривны. Все эти средства она получила от сдачи имущества в аренду. Ей принадлежит земельный участок площадью 300 кв. Метров, жилой дом (462,4 кв. м), две квартиры (212,5 и 824,5 кв. м), два гаража (16 и 113,7 кв. м) и другая недвижимость площадью 376, 7 кв. У Марины Филатовой три автомобиля Porsche Cayenne и Porsche Carrera 2007 года выпуска, Porsche Panamera 2012 года.

Грн., отметил, что является вкладчиком «Конкорда». В котором, правда, он хранит не самые значительные для него суммы — 47 тыс. Львиную долю своих средств собственник торговых марок «Дніпро» и VodKA Мишалов предпочитает держать в «кэше» — почти 2,3 млн. По данным «ОЛИГАРХА», его ключевым совладельцем является сейчас Елена Соседка-Мишалова.

Использование материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на Деньги.ua. В декабре 2020 года на рынке Украины появится новый финансовый онлайн-сервис Neobank. Одно из преимуществ заключается в том, что клиентом банка можно будет стать онлайн. Об этом заявила одна из основательниц проекта Елена Соседка в интервью MC.today. Разработкой инновационных сервисов NEOBANK в течение года занималась профессиональная команда топ-менеджеров CONCORDBANK и банковских IT-специалистов NEO.PRO. Совместные сделки семьи Мишаловых и скандалы вокруг “Конкорд банка” не только неоднократно становились объектом внимания днепровских и столичных СМИ, но и попадали в поле зрения правоохранительных органов.

При копировании материалов для интернет-изданий обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка вне зависимости от объема используемых материалов (полного или частичного). Материалы, опубликованные со ссылкой на авторство не подлежат дальнейшей републикации или распространению в любой форме без разрешения Администрации. Платные материалы или материалы с пометкой «Реклама» размещаются на правах рекламы. Узнать, кто является реальным собственником банка, а значит – принимает все решения, было практически невозможно.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков … В поле исследования попали 130 банков, которые сейчас остаются на рынке. Обновлять информацию банки обязаны будут ежемесячно.

К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы. Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли. «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. Леонид Савиченко и Евгений Березовский назначены первыми заместителями председателя правления АО «Ощадбанк». Недавно Национальный Банк Украины обязал все коммерческие банки обновить информацию и подать списки акционеров и собственников существенной доли в капитале.

Откуда маленькие банки берут деньги на развитие, за счет чего могут навязать борьбу крупным игрокам, почему не боятся судиться с НБУ, зачем банку развивать финтех мы и поговорили с Еленой Соседкой. По материалам СБУ, в гривневых операциях конвертационного центра участвовало по меньшей мере два десятка фирм, обслуживавшихся в «семейном» банке Мишалова. Большинство из них, не имея необходимого количества работников, складских помещений или транспорта, оказывали фиктивные услуги купли-продажи материальных ценностей реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов. Реально существующий товар, как правило, продавался за наличные по более высокой цене. Использование материалов Vgorode.ua разрешается только при условии прямой и открытой для поисковых систем гиперссылки на сайт vgorode.ua. Гиперссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного цитирования.

При цитировании и использовании любых материалов ссылка наantiraid.com.uaобязательна.Все права защищены Antiraid 2007. Наблюдательный совет банка ‘Конкорд’ назначил председателем правления финучреждения Аллу Комисаренко, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР. А поставщиком оборудования для котельных стало предприятие, принадлежащее бывшей жене Мишалова-младшего, – Елене Соседке. В свою очередь, Елена Соседка-Мишалова является владелицей “Конкорд банка”, который тогда даже открыл кредитную линию на финансирование этого призрачного проекта, и финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions . Наблюдательный совет банка “Конкорд” назначил председателем правления финучреждения Аллу Комисаренко, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

До настоящего времени исполняющим обязанности председателя правления банка ‘Конкорд’ был заместитель председателя правления Михаил Савченко. Прибыль банка по итогам первого квартала 2015 года — 427 тыс. Соседка-Мишалова – это жена нового секретаря Днепропетровского горсовета Вячеслава Мишалова.

По данным НБУ, собственники нашумевшего во время кризиса банка «Надра» не изменились. Акционерами остаются две кипрские компании – Novartik Trading Limited (60,9%) и Manmade Enterprises Limited (30,7%). Крупным заказом на строительство вертолетной площадки в Каневе группа «Мастер» обязана главе своего киевского представительства Глебу Вакунову. Возглавил госпредприятие «Инфраструктурные объекты».

В материале использовались данные НБУ, банков, госреестра юрлиц, СМИ и инсайдерская информация. Около 10 финучреждений до сих пор используют типовые схемы сокрытия своих владельцев. Среди них «футбольная команда» — когда уставный капитал разделен между многими лицами, «трасты» — уставный капитал передано инвесткомпаниям для сокрытия бенефициара и «киприоты» — владельцами записаны оффшорные компании и юристы, ими управляют. Согласно данным НБУ, в перечень банков, с которыми ведется работа по легализации структуры собственности, сейчас входит 33 финучреждения. Прогресс в этом вопросе состоялся только в 2015 году благодаря работе Нацбанка. К тому моменту около 70 банков не имели прозрачной структуры собственности.

Он по состоянию на 8 марта 2015 года прямо владел 3,56% акциями банка. В ICU говорят, что министр стал миноритарным акционером кипрской компании в день ее основания — 2 ноября 2010 года, «когда он, будучи миноритарным акционером группы ICU, еще не подозревал о том, что станет министром». Переименовать нужно, поскольку кто такой Григорий Иванович Петровский, знает меньшинство населения города.

Они относительно небольшие по размерам и чаще всего создавались для обслуживания интересов реального сектора. К примеру, 58-й по активам Еврогазбанк принадлежит семье Ивченко. © blogr.dp.ua — сайт о Днепропетровске и обо всем, что в происходит в нем. Новости, события, интересные люди, спорт, культурная и общественная жизнь, история города, его настоящее и будущее.

Чаще всего такая структура собственности характерна для небольших банков. В числе крупных «семейных» финучреждений — Брокбизнесбанк, банк «Пивденный» и Имэксбанк. парк орлятко В проблемной зоне все еще находится четыре украинских банка – Надра, Родовид Банк, Соцкомбанк и Диалогбанк – здесь работают временные администрации.

Банки теперь не могут просто “пропылесосить” рынок под финансирование своих связанных кредитов или просто вывести за рубеж вклады населения. На сайте НБУ появились реальные, живые отчеты о финансовой составляющей банков, из которых мы видим, что размер банка не всегда имеет значение в плане надежности и ликвидности. Ведь, по данным информационно-аналитических платформ, конечным бенефициарным владельцем компаний “Домком Днепр”, “Фрегат ИСП”, “Фрегат ТВ”, “Датацентр Колокол” и ряда других выступал гражданин российской федерации Григорий Гуртовой.

Последствия этого для финансового учреждения могут быть самыми печальными — вплоть до введения в него временной администрации. Мало какой легальный бизнес может сравниться по ликвидности и привлекательности с возможностью распоряжаться огромными бюджетами городов-миллионников. Многие из тех, кого подняла наверх волна местных выборов 2015-го, стали главными выгодополучателями бюджетной децентрализации, получив доступ к финансовому ресурсу, о котором их предшественники не могли даже мечтать. Распорядители средств городского бюджета в наступившем году вряд ли по своей воле изменят подходы к работе, а значит, впереди еще очень много новостей. Уже в сентябре горсовет заказал «Мастер-Строю» капремонт Набережной Победы за 56,11 млн грн. Один за другим эта компания начала выигрывать тендеры и на ремонт городских дорог.

Кроме этого, нельзя исключать, что правоохранители заинтересуются бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам «Конкорда». Например, киевским рестораном Reef, открытом год назад на месте автосалона Ferrari на ул. Согласно данным «ОЛИГАРХА», его ключевым совладельцем является сейчас Елена Соседка-Мишалова. У банка «Конкорд», оформленного на гражданскую жену секретаря горсовета Днепра и члена попечительского совета Днепровской еврейской общины Вячеслава Мишалова — Елену Соседку-Мишалову, большие проблемы. Финансовое учреждение попало в поле зрения следователей Национальной полиции, которые подозревают, что банк может быть ничем иным, как крупным конвертационным центром.

После объявления о санкциях США против Suex Exmo заявила, что не имеет отношения к криптообменнику. Также биржа опровергает любую связь с банком Конкорд, пишет российское издание РБК. Exmo — одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. Банк Конкорд мог участвовать в сомнительных операциях российских сервисов по обмену криптовалюты Exmo и Suex.

К слову, в начале этого года Платинумбанк выкупил у Финбанка часть активов и пассивов. С начала прошлого года 24 банка сделали свою отчетность более прозрачной. Изменить это призвана специальная депутатская комиссия городского совета, в состав которой недавно включили и представителей Днепровского отделения «СтопКору». В материале уточняется, что банк «Конкорд» был главным баком игровых ОПГ, который используется для отмывания денег. Также ходили слухи о том, что активы этого банка «русско-украинская игровая мафия» хотела использовать для скупки земли у украинцев по «кредитным схемам».